Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zlecić do finansowania faktury, które nie spełniają kryteriów do finansowania lub takie, które już zostały zlecone i/lub odrzucone.
Można wnioskować o faktoring dla dokumentów, które spełniają następujące warunki:
- Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe, nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
- waluta dokumentu to PLN lub EUR
- termin płatności:
- jest większy lub równy 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia
- nie jest mniejszy niż 3 dni – liczone od daty bieżącej
- jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę zawsze najpóźniejszy termin
- data wystawienia Faktury nie może być późniejsza niż data bieżąca
- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury czyli kwota pozostała do spłaty)
- rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domyślnego płatnika): krajowy
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP
- Faktura posiada formę płatności: przelew.